747 1xbet
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Atualmente, 🛡 a 1xbet está oficialmente registrada em 747 1xbet Curaçao, um pequeno país nas Índias Ocidentais que é conhecido por ser um 🛡 centro offshore para muitas empresas de jogos de azar online. No entanto, isso não significa que a empresa seja de 🛡 propriedade ou seja operada por pessoas de Curaçao.
Em vez disso, a 1xbet é propriedade e é operada por uma empresa 🛡 chamada TechSolutions Group NV, que é registrada em 747 1xbet Curaçao. No entanto, a equipe de gerenciamento e as operações diárias 🛡 da empresa são baseadas em 747 1xbet vários locais em 747 1xbet todo o mundo, incluindo a Europa, a Ásia e a 🛡 América do Sul.
Portanto, podemos dizer que a 1xbet é uma empresa verdadeiramente global, com operações em 747 1xbet múltiplos países e 🛡 jurisdições. A empresa continua a se expandir para novos mercados em 747 1xbet todo o mundo, fornecendo aos seus clientes uma 🛡 plataforma confiável e segura para apostas esportivas online.
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HSBC Suiza infringe la normativa contra el lavado de dinero
La división de banca privada de HSBC en Suiza ha incumplido ❤️ las normas contra el lavado de dinero al no realizar los debidos chequeos en las cuentas de alto riesgo de ❤️ dos individuos políticamente expuestos, según ha encontrado el regulador bancario de Suiza.
HSBC Private Bank (Suisse) ha sido prohibido de atraer ❤️ a ningún nuevo cliente de alto riesgo hasta que haya completado una revisión completa de sus relaciones comerciales, según ha ❤️ dicho la Autoridad de Supervisión del Mercado Financiero de Suiza (Finma).
El organismo regulador encontró que el banco había operado dos ❤️ relaciones comerciales de alto riesgo en las que no había llevado a cabo un chequeo adecuado de los orígenes, el ❤️ propósito o el fondo de los activos involucrados.
Transacciones sospechosas
Un número de transacciones de alto riesgo no fueron suficientemente aclaradas y ❤️ documentadas, lo que imposibilitó establecer su naturaleza legítima. Se llevaron a cabo entre 2002 y 2024 y ascendieron a más ❤️ de R$300m (£236m, €279m). Los fondos, que provenían de una institución gubernamental, fueron transferidos desde Líbano hasta Suiza y, normalmente ❤️ después de un corto tiempo, fluían hacia otras cuentas en Líbano.
HSBC dijo que apelaría contra la decisión. La entidad manifestó: ❤️ "Reconocemos las cuestiones planteadas por Finma, que son históricas. HSBC toma muy en serio sus obligaciones en la prevención del ❤️ lavado de dinero, incluyendo el cumplimiento de todas las leyes y regulaciones en cada mercado en el que operamos. Dado ❤️ que planeamos apelar la decisión, sería inapropiado hacer más comentarios".
Finma, que inició procedimientos de cumplimiento contra HSBC en diciembre de ❤️ 2024, dijo que el banco había "incumplido sus obligaciones en la prevención del lavado de dinero en relación con dos ❤️ personas políticamente expuestas y, por lo tanto, ha violado gravemente la ley del mercado financiero".
El regulador dijo que hasta que ❤️ se hayan implementado plenamente las medidas, el banco no podrá establecer ninguna nueva relación comercial con personas políticamente expuestas. Añadió ❤️ que el banco había cooperado con Finma.
La entidad ha ordenado al banco que revise todas sus relaciones comerciales de alto ❤️ riesgo y relaciones comerciales con personas políticamente expuestas. También debe verificar la correcta categorización de los riesgos presentados por otros ❤️ clientes. Un agente de auditoría supervisará la implementación de estas medidas in situ y presentará un informe a Finma.
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