Juíza panamenha absolve 28 réus no maior processo de lavagem de dinheiro da história do país

Em uma decisão marcante como apostar no mr jack bet 6️⃣ um caso de lavagem de dinheiro associado ao escândalo dos Panama Papers, um juiz panamenho absolveu todos os 28 réus, 6️⃣ entre eles ex-funcionários do escritório de advocacia Mossack Fonseca, a fonte dos documentos vazados que causaram um furor mundial como apostar no mr jack bet 6️⃣ 2024.

A decisão vem oito anos depois que uma parceria de meios de comunicação publicou uma investigação explosiva com base como apostar no mr jack bet 6️⃣ 11,5 milhões de documentos vazados do escritório de advocacia com sede como apostar no mr jack bet Panamá. A vazamento expôs a indústria do banco 6️⃣ offshore, provocou investigações fiscais internacionais e derrubou chefes de estado.

Caso contra os co-fundadores do Mossack Fonseca é arquivado devido à 6️⃣ morte de um deles

Entre os 29 réus originais estavam os co-fundadores do Mossack Fonseca, Jürgen Mossack, de 76 anos, e 6️⃣ Ramón Fonseca, que morreu como apostar no mr jack bet maio, aos 71 anos, enquanto aguardava a sentença. Na como apostar no mr jack bet decisão de 339 páginas, a 6️⃣ juíza, Baloísa Marquínez, disse que o caso contra Mr. Fonseca foi arquivado devido à como apostar no mr jack bet morte.

Procuradores acusam o Mossack Fonseca 6️⃣ de criar empresas fantasmas para esconder dinheiro ilícito

Os procuradores acusaram o Mossack Fonseca de criar empresas fantasmas com a finalidade 6️⃣ de esconder dinheiro ganho como apostar no mr jack bet atividades ilícitas e de não atuar com a devida diligência e tomar os cuidados necessários 6️⃣ ao revisar os seus clientes.

Evidências eletrônicas não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia, diz o poder judiciário

Em um comunicado 6️⃣ divulgado à noite, o ramo judiciário de Panamá disse que a juíza achou que as evidências eletrônicas apresentadas pelos procuradores 6️⃣ não atenderam aos protocolos de cadeia de custódia e sofreram com problemas de autenticação. Também disse que a juíza não 6️⃣ achou evidências suficientes para responsabilizar os acusados.

A decisão é um grande desenvolvimento para Panamá, cuja reputação foi danificada pelo vazamento 6️⃣ e que sobrepôs suas leis nos últimos anos para fortalecer os esforços para combater o lavagem de dinheiro.